董事會
본 회사는 건전하고 효율적인 회사 운영을 영속 경영의 기초로 인정하며, 본 회사는 법규범에 따라 이사회를 구성하고, 이사회는 7석, 그 중 단독 이사회는 3석을 보유하며, 이사회는 주식동시출자자, 성별에 따른 차등 및 제한이 없으며, 회사 업무의 수행 및 중대 정책의 결정을 지도하고, 높은 수준의 회사 경영을 유지하며, 회사의 발전과 주주 권익 보호를 위해 노력합니다.
다원화와 독립성
一、董事多元化
본 회사에서 개정된 「회사 지배구조 준수 원칙」 제3장은 다음 두 가지 기준을 포함하되 이에 국한되지 않는 회사 업무 역량 다원화 방안을 강화합니다.
- 기본 조건 및 가치: 성별, 연령, 국적 및 문화 등.
- 專業知識與技能: 전문 배경(법률, 회계, 산업, 재무, 행정 또는 기술 등), 전문 기술 및 산업 경력.
二、董事獨立性
- 董事會遵守「董事監事選辦法」及「公司治理實務守則」,成員之提名與選遴係遵照公司章程,採用候選人提名制,鼓勳股同參與。持有一定股數以上股同得候選人名單,相关受理作業皆依法行及告示，保障股同權益，以避免提名權遭壟斷或過於浮濫，确保董事成員獨立性。
- 공사는 회사 유효성 평가 제도를 구축하여 매년 1회 회사 내부 자체 평가와 회사 구성원 자체 평가를 실시하고 그 결과를 본사의 연차 보고서와 공식 인터넷 홈페이지에 공개하고 있습니다.
역량 위원회-자문위원회
본 위원회 위원은 본사의 독립 이사, 그 나머지 위원은 이사회의 의결을 거쳐 총 인원이 3인 이하가 되지 않도록 하며, 독립 이사 1인이 위원장과 회의 의장을 겸임합니다.
그 직무는 다음과 같습니다.
- 정책, 제도, 기준 및 구조를 조정하고 정해진 기간에 따라 업무 및 경영 인력의 효율성 평가와 정보 보고를 검토합니다.
- 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- 기타 이유는 회의 안건 때문입니다.
- 본 위원회 위원의 전문성, 독립성 및 직권행사는 본사의 "정보보고위원회 관리 업무"에 따릅니다.
위원회 운영 형태
역량 위원회-기획 위원회
본 위원회는 완전 독립기구로 구성하되, 그 인원은 3인 이내로 하되, 그 중 1인은 위원장이 되고, 1인은 회계 또는 재정전문가로 한다. 본 위원회는 위원장이 당연직 위원과 회의 의장을 겸임한다. 본 위원회의 운영, 다음 각 호의 사무를 주요 목적으로 한다.
- 公司財務報表之允當表達。
- 증권사 회계사 선택(해)의 책임과 독립성 및 효력.
- 公司內部控制之有效實施。
- 公司遵循相關法令及規則。
- 公司存在或潛在风險之管控。
위원회 운영 형태
역량 위원회-영속 발전 위원회
본사는 지속발전 관련 정책 및 계획을 수립하고, 기업의 사회적 책임을 다하며, 지속경영 이념을 달성하기 위해 '지속발전위원회'를 설치합니다.
위원회 구성 인원이 3인에 미달하는 경우 위원회의 의결을 거쳐 그 중 과반수 이상의 위원이 단독으로 의장이 되고, 전체 위원이 위원장과 회의 주재자 중 1인을 선출합니다. 위원회는 위원장의 직무를 대행하고, 선량한 관리자의 주의의무를 다하며, 의안을 심의-의결할 수 있도록 합니다.
本委員會之職責範圍：：
- 지속 가능한 기업 경영, 기업 경영, 환경 경영, 사회 경영의 세 가지 측면을 중시합니다.
- 推行公司治理制度與嚴守誠信經營原則。
- 執行及監督風險管理相關事項。
- 執行其他經董事會決議之相關辦理。
永續發展委員會運營情形
인권정책
본사는 전 세계 각 사업장에서 현지 노동 관련 법규를 준수하며, 《국제노동협약》, 《세계인권선언》 등 국제 인권 협약의 인권 보호 정신과 기본 원칙을 준수하고, 직원의 법적 권익을 보호하며, 인권 존중과 보호 책임을 다하고, 존중과 배려를 실천하고, 회사를 존중합니다.
인권 정책 주요 표시 내용: 다음과 같습니다.
- 직장 내 인권 보호
- 落實同工同酬
- 건강하고 안전한 직장 제공
- 인력 및 비용 절감
- 개인 정보 보호
风險管理
本公司在110年制定「風險管理政策」，作为本公司風險管理之最高指導原則，每年鑑別風險因子，藉以辨別可能影響企業永續發展的相關風險，篩選出風險管理範疇，依依最新内部稽核之發展及準則要求，監測潛在風險，實施預防措施，以强风險管理，針對各項風險擬定風險管理目標，組織架構，權責歸屬，及風險管理程序等機制並落實執行，將各項風險控制在可接受的範圍。
風險管理範疇
本公司將對營運和獲利作成影響的各種策略、營運、財務、資安、及危害性等潛在的風險，明定各風險因子之權責單位，由各權責單位透過風險辨識，以風險矩陣評估風險事件發生的頻率及對公司營運衝擊的嚴重度，定義風險的優先順位和風險等級，以清楚掌握各風險之範疇，並依風險等級採取對應的風險管理策略以採行適當措施，確保妥適管理相關風險。本公司辨識之風險包括經營風險，營運風險、財務風險，法遵風險、資安風險及危害事件風險，由總經理擔任風險管理最高主管，分別依組織架構由各負責單位鑑別與管控各項風險。
資通安全風險管理
주요 정책
- 핵심 업무와 그 중요성.
- 資通系統盤點及風險評估。
- 데이터 통신 시스템 개발 및 보안 유지.
- 資通安全防護及控制措施。
- 資通系統或資通服務委員會外辦理。
- 資通安全事件通報應變及情報評估因應.
智慧財產管理
본사는 첨단 기술 연구, 풍부한 지식 경험 축적, 연구 성과 보호, 제품 경쟁력 제고 및 운영비용 절감, 스마트 자산 관련 법규 준수, 스마트 자산 관리 시스템 구축, 스마트 자산 등 관련 업무 처리 시 정책 및 실행 기준 마련에 힘쓰고 있습니다.
동시에 본사의 브랜드 가치를 보호하고, 본사의 브랜드 및 주요 제품 시리즈 상표를 획득하고, 그 실행범위에 따라 상표권을 신청하고, 본사의 브랜드를 완벽하게 보호합니다. 본사는 "지식재산권 관리규정"을 제정하고 110년 11월 9일 제 6차 회의를 통과했습니다. 관리규정은 본사의 직원 및 참여자와 본사의 연구원이 생산하거나 취득하는 독점권, 상표권, 저작권 및 각 항목별 영업 비밀 등 각종 지식재산권을 보호합니다.
公司治理主管
落实公司治理，促使董事會發揮有效職能，本公司經110年11月9日董事會決議通過，任命高雯雯經理擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務。
公司治理主管理要職責下：
- 이사회, 공적연금위원회 및 주주총회의 의결에 따릅니다.
- 製作董事會及股東會議事錄。
- 協助董事就任及持續進修。
- 提供董事執行業務所需之資料。
- 協助董事及經理人遵循法令。
- 기타 법령, 계약 또는 본 회사 규정에서 정한 사항을 이행하는 데 협조합니다.
- 每年定期向董事會報告公司治理運營情形.
内部稽核組織及運作
内部稽核組織
- 本公司稽核室隸属董事會，配置專任内部稽核人員一名及稽核代理人一名。
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內部稽核運作：
- 내부통제 담당 부서 및 경영진이 내부통제의 결함 및 운영 효과와 효율성을 점검하고 평가하며, 적절한 시기에 개선안을 제시하여 내부통제의 지속적인 실행을 보장하고 내부통제의 수정을 검토하는 역할을 수행합니다.
- 内部核工業均依依「公開發行公司建設內部控制度處理準則」規定，擬定年度核計算畫按月執行，其他看要執行專案核，適時發現內部控制度可失，提出改善案件。
- 内部稽核人員秉持超然獨立之精神，執行本司各項内部稽核工作。
- 핵심 관리 기간 동안 주요 업무 및 회의 보고를 보고합니다.
- 内部核心人員如發現重大違法事事或會社有受重大損害之虞時、立即作成核心報告陳送審計委員會，審計委員會接獲報告後應立即送董事件。
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内部稽核作業程序：
- 실행성 내핵
매년 실행 평가 결과를 바탕으로 연간 핵심 계획 및 보고 위원회와 이사회에 보고하고, 핵심 항목의 범위를 설정하여 중점 관리 업무를 수행합니다. - 전용 검사 항목
관리 기관, 회사 또는 관리 계층이 지정한 핵심 주제에 따라 불충분한 예제 실행을 보완하기 위한 주요 목적, 외부 사건 및 원인에 대한 감사. - 自行查核之督導與評估
각 부문의 내부 통제 시스템에 따라 자체 점검 결과를 확인 및 분석하여 '내부 핵 자체 점검 보고서'를 작성하여 관리 계층으로 전송합니다. - 內部稽核執行各項稽核作業並編製 「핵심보고서」는 회계위원회 및 이사회에 보고하며, 핵심보고서에 나타난 내부통제 결함 및 비정상적인 사항에 대해 핵심 담당자가 개선 조치를 이행하여 정해진 기간 또는 정해진 기간 내에 실행하지 않을 경우 「내부통제성명서」를 작성하여 회계위원회 및 이사회에 보고합니다.
- 内部稽核作業之申报：：매년12월전
每年12月底前：次年度稽核計劃
매년 1월 말: 내부 핵심 인력 명부
매년2월말: 전년도 핵심 계획 실제 실행 상황표
매년 3월 말: 내부 통제 정책 성명서
매년 5월 말: 전년도 내부통제실패 및 특이사항 개선 현황 보고서
内部稽核人員任免
公司內部稽核員之任免, 考評及薪資報酬, 除稽核主管之任免依法令規定經BE9↩計委員會同意及報告由董事會決議外，其餘項目均於事長核定，相關辦法已在本社內部規章專區中 在在在在在在在在在在在在在規章專區で決定する。